沈陽合金投資股份有限公司召開八屆一次董事會🤩、八屆一次🧡監事會
沈陽合金投資股份有限公司于2025年12月4日上午以現場開會方式在沈陽召開股東大會、八屆一次董事🏃會、八屆一次監事會。
董事會召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。會議由董事于偉先生主持，應到董事9人，實到董事6人，董事長吳岩先生因公出差，委托董事陳克俊先生代為參加并行使表決權；董事袁義祥先生因公出差，委托董事于偉先生代為參加并行使表決權；獨立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨立董事叔慶璋代為參加并行使表決權。會議以記名投票方式通過了以下🌈議案：
一、關于選舉董事長的議案
董事會選舉吳岩先生擔任公司董事長。
二、關于選舉第八屆董事會各專門委員會組成人選的議案
各委員會名單分别為：
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳😍岩🎯任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任✔️委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任🤟主👈任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶👨❤️👨璋任主任委員。
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳😍岩🎯任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任✔️委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任🤟主👈任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶👨❤️👨璋任主任委員。
三、關于聘任于偉先生為公司總裁的議案
六、關于聘任張東文先生為公司副總裁兼财務總監✔️的議案
九、關于聘任證券事務代表的議案
十、關于公司薪酬管理制度的議案
十一、關于公司内部審計管理辦法的議案